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  • 清明乳业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

    日期:2019-06-18/ 分类:苹果下载

    证券代码:600597 证券简称:清明乳业公告编号:临2019-021号

    清明乳业股份有限公司第六届

    董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记。载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

    一、董事会会议召开情况

    清明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年6月3日以通讯外决手段召开。本次会议报。告和会议原料于2019年5月29日以电子邮件手段发出。本次会议答参添外决董事五人,实际参添外决董事五人,相符有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议始末《关于聘任公司副总经理的议案》。

    批准5票、指斥0票、舍权0票。

    经董事会挑名委员会资格审阅,聘任黄早晨老师为本公司副总经理,任期与本届管理层任期相反。

    2019年6月3日,公司自力董事就《关于聘任公司副总经理的议案》发外自力偏见(详见上海证券营业所网站www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    清明乳业股份有限公司董事会

    二零一九年六月三日